Решения годового общего собрания акционеров КБ "Югра"

18 апреля 2001г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ "Югра"
в г. Мегионе из общего количества голосующих акций 75 000 000 (реестр закрыт
на 11 марта 2001г.) на собрании зарегистрированно 67078486 или 89,4%.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ "Югра".
1. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания акционеров Банка.
2. Утверждение годового отчета Банка по итогам деятельности за 2000г., бухгалтерского
баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
3. О дивидендах по итогам работы Банка в 2000г.4. Избрание членов Совета Банка.
5. Избрание членов Координационного Совета Банка.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав Банка.
8. Утверждение аудитора Банка.
9. Утверждение сметы расходов на содержание Совета Банка
По результатам голосования были приняты следующие решения:
I. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Половинкину Ирину Викторовну2. Холина Евгения Степановича
3. Ялунину Марину Александровну
II. 1. Утвердить годовой отчет банка по итогам деятельности за 2000г., бухгалтерский
баланс за 2000г., счета прибылей и убытков за 2000г.
2. Прибыль банка по итогам работы за 2000г. в размере 8 801 624 рубля распределить
следующим образом:
2.1. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 2 250 000 руб. или 25,6%
от полученной прибыли.
На выплату дивидендов по привилегированным акциям - 5 000 000 руб. или 56,8%
от полученной прибыли.
2.2. В резервный фонд 1 536 624 руб. или 17.4% от полученной прибыли.
2.3. На благотворительные цели - 15 000 рублей или 0,2% от полученной прибыли.
III. Выплачивать дивиденды из расчета 3 коп. (3% от номинальной стоимости
акции) на одну обыкновенную акцию.
Выплачивать дивиденды из расчета 20 коп. (20% от номинальной стоимости акции)
на одну привилегированную акцию.
Дивиденды по акциям выплатить акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров
на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров. Дивиденды выплатить не позднее 01 сентября 2001г.
IV. Избрать членами Совета Банка:1. Фомина Анатолия Васильевича
2. Алафинова Сергея Вячеславовича3. Кашаеву Алевтину Михайловну
4. Кузьмина Михаила Анатольевича5. Андреева Алексея Владимировича
6. Рожкова Владимира Григорьевича7. Боева Алексея Юрьевича
8.Белоусова Николая Дмитриевича9. Писаренко Александра Николаевича
V. Избрать членами Координационного Совета:1. Алафинова Сергея Вячеславовича
2. Кузьмина Михаила Анатольевича3. Тумасьева Николая Николаевича
VI. Избрать членами Ревизионной комиссии:1. Бадреева Заквана Шайхидаровича
2. Вардакову Алевтину Федоровну3. Заграничик Альбину Васильевну
VII. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Банка:
1. Раздел 18 Устава (Совет Банка) пункт 18.1 (Компетенция Совета Банка) подпункт
18.1.2., литеру 15 изложить в следующей редакции: "создание филиалов, открытие
представительств Банка, принятие решений об открытии Банком и его филиалами
дополнительных офисов."
Раздел 18 Устава (Совет Банка) пункт 18.2 (Избрание Совета Банка) подпункт 18.2.6.
изложить в следующей редакции: "Количественный состав Совета Банка определяется
решением Общего Собрания акционеров, но не может быть менее 7 (семь) членов,
если количественный состав акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих
акций будет более одной тысячи.".
3. Раздел 20 (Исполнительные органы Банка (единоличный и коллегиальный)) пункт
20.5 добавить подпунктом 8 следующего содержания: "принимает решение об открытии
Банком и его филиалами операционных касс вне кассового узла".
Предоставить право подписи ходатайства о согласовании изменений и дополнений
в Устав г-ну Фомину Анатолию Васильевичу.
VIII. Утведить аудитором Банка в 2000г. аудиторскую фирму ЗАО "Аудит и консультирование".
IX. Утвердить смету расходов на содержание Совета Банка в 2001 году.
1. Расходы по организации проведения Совета Банка - 300 000 рублей;
2. Вознаграждения членам Совета за работу в Совете Банка - 500 000 рублей;
ИТОГО: 800 000 рублей.
Смета действительна на период избрания Общим Собранием ОАО АКБ "Югра" Совета
Банка.

©  АЗИПИ

Упоминаемые компании :
ОАО АКБ "Югра"