Прошло Общее годовое собрание акционеров ОАО (КБ) "БАЛТОНЭКСИМБАНК"

23 мая 2001 года прошло Общее годовое собрание акционеров ОАО (КБ) "БАЛТОНЭКСИМ
БАНК" на котором решили:
1. Утвердить годовой отчет Председателя Правления "БАЛТОНЭКСИМ БАНК" г-на Андреева
Ф.Б. за 2000г., годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за
2000 год.
2. Утвердить чистую прибыль, полученную Банком в 2000г., с учетом выявленных
в 2001г. расходов прошлых лет в сумме 239.966,07 (Двести тридцать девять тысяч
девятьсот шестьдесят шесть рублей семь копеек), в размере 42.651.648,93 (Сорок
два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок восемь рублей девяносто
три копейки).
3. Утвердить произведенные по решению Совета директоров отчисления из чистой
прибыли 2000г.:- в резервный фонд - 0,00 рублей;
- в фонд накопления - 1.000.000,00 (Один миллион) рублей;
- в фонд потребления - 12.700.000,00 (Двенадцать миллионов семьсот
тысяч) рублей;- в фонд производственного развития - 0,00 рублей;
Всего: 13.700.000,00 (Тринадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.
4. Подтвердить остатки средств в фондах Банка по состоянию на первое января
две тысячи первого года:
- фонд накопления - 1 785 486,3 (Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч
четыреста восемьдесят шесть рублей тридцать копеек);
-фонд потребления - 1 497 997,5 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч
девятьсот девяносто семь рублей пятьдесят копеек);
-фонд производственного развития - 0,00 рублей;
- резервный фонд - 16 050 000 (Шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч)
рублей.5. Направить нераспределенную чистую прибыль 2000г. в фонды Банка:
- в резервный фонд - 2.132.583,00 (Два миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот
восемьдесят три рубля);
- в фонд накопления - 12.000.000,00 (Двенадцать миллионов) рублей;
- в фонд потребления - 14.819.065,93 (Четырнадцать миллионов восемьсот девятнадцать
тысяч шестьдесят пять рублей девяносто три копейки).
6. Не выплачивать акционерам дивиденды за 2000 год, направить всю прибыль на
развитие Банка.
7. Создать в 2001 году в ОАО (КБ) "БАЛТОНЭКСИМ Банк" следующие фонды, формируемые
из прибыли:- фонд накопления;- фонд потребления;
8. Установить следующий примерный размер отчислений в созданные фонды в процентном
отношении от прибыли, получаемой Банком в 2001 году:- в фонд накопления - 75%;
- в фонд потребления - 0%".
9. Утвердить отчет о работе службы внутреннего контроля и аудита банка и оценить
работу службы внутреннего контроля и аудита положительно.
10. Не выплачивать членам ревизионной комиссии вознаграждений.
11. Прекратить полномочия прежнего состава Совета Директоров в связи с истечением
их полномочий на основании Федерального закона "Об акционерных обществах и избрать
новый Совет Директоров в количестве СЕМИ человек в составе:
1.Рыдник Юрий Евгеньевич;2.Гришаков Юрий Анатольевич3.Киселев Михаил Сергеевич;
4.Кобицкий Аркадий Семенович;5.Матусевич Ярослав Игоревич
6.Тихомиров Владимир Анатольевич;7.Яковлев Александр Иванович
12. Прекратить полномочия прежнего состава ревизионной комиссии в связи с истечением
их полномочий на основании Федерального закона "Об акционерных обществах и
устава банка и избрать ревизионную комиссию банка в количестве ПЯТИ человек
в составе:1.Герасимова Марина Александровна;2.Загренчук Александр Юрьевич;
3.Морозов Николай Владимирович;4.Тодуа Георгий Витальевич;
5.Санакоев Дмитрий Владимирович.
13. Утвердить аудитора банка на 2001 год - аудиторскую фирму ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА".

©  АЗИПИ

Упоминаемые компании :
ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк"