Решения Общего собрания акционеров АКБ "Таврический"

ПРОТОКОЛ N. 4
внеочередного общего собрания акционеров
Санкт-Петербургского Акционерного Коммерческого банка "Таврический"(ОАО)
от 06 июля 2001 года
Собрание проводилось 06 июля 2001 года, в 16-00, по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д. 39, банк "Таврический" (ОАО).
Присутствовали: 1. Голосующих акций (голосов):
Название организации Присутствовал К-во голосов Примечание
1. АОЗТ "Алкор Текнолоджиз, Инк." Л.А. Юстицкая 9 638 176
2. ЗАО "Триада" А.В. Зиновьев 5 864 000
3. ЗАО "Алкор Холдинг" О.А. Золотарев 14 437 000
3. ООО "Вест-Инвест" М.В. Честиков 31 994 680
4. ООО "Невский Капитал" Н.Б. Ильин 32 000 100
5. ОАО "Объединенный авиаприборо-строительный консорциум" А.Г. Ященко 7 943000
6. ООО "Вексельный центр XXI" В.Я. Буряков 5 700 000
7. С.А. Сомов С. А. Сомов 6 390
Итого присутствовало голосов:
107.583.346
Всего голосов по Уставу: 148.220.000
Явка: 72,6 %
Президиум собрания: О.Ю. Захаржевский, С.А. Сомов
Счетная комиссия: подсчет голосов поручено провести президиуму.
Председатель собрания: О.Ю. Захаржевский
Секретариат собрания: В.И. ЧерненковПОВЕСТКА ДНЯ :
1. О внесении изменений в Устав Банка.
Докладчик: Сомов С.А. - Председатель Правления банкаСлушали:
О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.
Докладчик: Председатель Правления Банка С.А. Сомов.
На годовом собрании акционеров мы рассматривали эти изменения и дополнения в
Устав Банка. Однако, в соответствии с рекомендацией ГУ ЦБ РФ по С.- Петербургу
в них внесены редакционные правки, более точно отражающие требования законодательства
по этому вопросу.
Поэтому изменения и дополнения N. 11 предлагается принять в следующей редакции:
В главе 5 "Резервный и иные фонды Банка" пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк создает резервный
фонд в размере 15 % от уставного капитала. Направления и порядок использования
резервного фонда определяются законодательством Российской Федерации".
Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: " Резервный фонд формируется путем
ежеквартальных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли за квартал до достижения
размера, установленного пунктом 5.1 настоящей главы. Общий объем отчислений
за год должен составлять 5 % от чистой прибыли текущего года".
Вопросов к Сомову С.А. не поступило.ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить изменения и дополнения N. 11 в Устав Санкт-Петербургского акционерного
коммерческого банка "Таврический" (ОАО) в предложенной редакции.
2. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании изменений и дополнений
в устав Банка "Таврический" (ОАО), направляемого в Банк России, Председателю
Правления Сомову С.А.Принято единогласно.

©  АЗИПИ

Упоминаемые компании :
ОАО "Информационные телекоммуникационные технологии"
ОАО "Cанкт-Петербургский АКБ "Таврический"